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12 décembre 2005

TRACFIN

La cellule de renseignement financier française est dénommée Tracfin, Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins.  C'est un centre de collecte de renseignements sur les circuits financiers clandestins, un service d’expertise financière et un service opérationnel de lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme.

Pour avoir des renseignements sur cette cellule:

- http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/   (le site officiel de la cellule de renseignement).

http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/ressources/raptracfin20...  (rapport annuel d'activités 2004) Ce rapport est intéressant car il débute par une présentation de l'unité, puis son activité et ses résultats. En annexe, on trouve un organigramme...).

- http://chantalcutajar.blogspirit.com/archive/2005/12/05/t...  (site du Professeur Cutajar ayant consacré un commenraire à ce sujet).

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